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주) huvexel 주주총회 소집공고

920 2018.03.19 17:09

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본문

주주총회소집공고 

 

2018 년 3월 14일 회 사 명 : (주) 휴벡셀 대 표 이 사 : 김종우 

본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 에스케이엔테크노파크 메가센 터동 101~105호 

(전 화) 031-776-3690 (홈페이지)http://www.huvexel.com 

작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)허 성 규 (전 화)031-776-3690

 

주주총회 소집공고 

 

(제12기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제542조4와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오 니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

- 아 래 - 

 

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 오전 9시 00분 

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호(상대원동, 에스케이엔 테크노파크 메가센터동) 2층 회의실 

 

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제12기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (신정욱 사외이사 선임의 건) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의 거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위 임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

 

5. 서면에 의한 의결권 행사 상법 제368조의3 및 당사 정관 제29조2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면 에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시 는 분께서는 별첨의 ‘ 서면투표에 의한 의결권 행사서’ 의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다. 

 

6. 경영참고사항 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하 시기 바랍니다. 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 - 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 날인 ※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함 

 

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

 

2018년 3월 13일 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호(상대원동, 에스케이엔테크노파 크 메가센터동) (☏031-776-3690) 주식회사 휴벡셀