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주) huvexel 주주총회 소집공고 (제13기 임시)

610 2018.10.26 18:08

짧은주소

본문

주주총회 소집공고

(13기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제5424와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아 래 -

 

1. 일 시 : 2018년 12월 06일 오전 9시 00

 

2. 장 소 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105(상대원동에스케이엔

테크노파크 메가센터동) 2층 회의실

 

3. 회의 목적 사항

의안건

 

제 1호 의안 대표이사 선임(연임대상자김종우

제 2호 의안 사내이사 선임(연임대상자문진태

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의및 당사 정관 제292에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 ‘ 서면투표에 의한 의결권 행사서’ 의 안내사항을 참조하시어투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사

임시주주총회 참석장본인신분증(주민등록증운전면허증여권 중 1개 지참)

대리행사

수임인 지참물 임시주주총회 참석장위임장수임인의 신분증

위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명주소주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명주소주민등록번호의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2018년 10월 26

 

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105(상대원동에스케이엔테크노파크 메가센터동) (031-776-3690)

주식회사 휴벡셀