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공시)휴벡셀 주주총회 소집 결의 공고 2019/2/25

459 2019.02.26 09:22

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본문

주주총회소집 결의

1. 일시 날짜 2019-03-28
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1. 감사의 감사보고
  2. 영업 보고

나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손처리계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안
   제2-1호 :사내이사 황성필 선임의 건
   제2-2호 :기타 비상무이사 양대석 선임의 건
   제3-3호 :기타 비상무이사 김종운 선임의 건
   제3-4호 :기타 비상무이사 곽재오 선임의 건  
 -제3호 의안 : 김종우 전 대표이사 퇴직 위로금 지급의 건(1억8천만원)
 - 제4호 의안 : 임직원 스톡옵션 지급의 건(20만주)
 - 제5호 의안 : 임원 상여금 지급 규정 제정의 건
 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억)
 - 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시 -

【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황성필 1971-02 3 신규선임 2014~현재  ㈜에즈커널미디어 감사
2014~2015 ㈜행남자기 신규사업팀장 이사
2015~2017 ㈜네오이녹스엔모크스 상무
2015~2017 ㈜엔제이게임즈 대표이사
2017~현재  ㈜휴벡셀 부사장

 

【사외이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양대석 1967-03 3 신규선임 1998~현재  요진건설산업㈜ 영업 이사 -
김종운 1973-10 3 신규선임 2007~2018 ㈜휴벡셀 기타 비상무이사
2011~2018 미국 디오메디칼 법인장
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곽재오 1974-12 3 신규선임 2000~2007 한국얀센 영업 팀장
2008~2014 베링거인겔하임 아시아 Director
2014~2016 애보트 전략 아시아 Director
2017~현재  엠아이텍 영업 본부장
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